주주총회 소집 공고

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사 정관 제21조 및 상법 제365조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

  

 

- 아      래 –

 

 

 

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시

 

 

2. 장 소 : 서울시 성동구 성수이로 87, 8층 브레인즈컴퍼니(주) 본사 라운지

             ※ 문의 : 경영지원실 (Tel : 02-2205-6001 / Fax : 02-6280-6019)

 

 

3. 회의 목적사항

    가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

    나. 부의사항

         제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인

                          (이익잉여금처분계산서(안) 포함)의 건

         제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

         제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 

 

4. 배당 내역 : 1주당 배당 예정금액 60원

 

 

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조 제4항에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

사업보고서는 금번 정기주주총회 이후 변경 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

 

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

    - 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

    - 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

       ※ 참석장 및 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

 

 

7. 안내사항

비상 사항 발생으로 인한 장소 변경 등의 집행 세부 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 변경 사항은 공시 등을 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

 

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.