주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조 및 상법 제365조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아     래 –

 

1. 일  시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 10시

 

2. 장  소 : 서울시 성동구 성수이로 96, 호텔 POCO 2층 ‘공간성수’

문의 : 경영지원실 (Tel : 02-2205-6001 / Fax : 02-6280-6019)

 

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제 22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서(안) 포함)의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨 1]

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 

4. 배당 내역 : 1주당 배당 예정금액 120원

 

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조 제4항에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

사업보고서는 금번 정기주주총회 이후 변경 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

인감증명서, 대리인의 신분증

※ 참석장 및 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

 

7. 안내사항

코로나바이러스감염증-19와 관련하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 당일 발열 및 기침 증세가 있는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. (마스크 미착용 주주님도 출입이 제한될 수 있습니다.) 또한 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

비상사항 발생으로 인한 장소 변경 등의 집행 세부 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 변경 사항은 공시 등을 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

2022년 3월 15일

 

브레인즈컴퍼니 주식회사

대표이사 강 선 근 (직인생략)